Articoli che parlano diriciclaggio
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riciclaggio
Operazione della Guardia di Finanza, otto arresti: tra loro un imprenditore di Civitanova
Sono accusati di evasione dell'IVA, associazione a delinquere e autoriciclaggio
Indagini della Guardia di Finanza, scoperta una frode fiscale da 22 milioni di euro
L'operazione ha interessato anche le Marche, nello specifico le province di Ancona e Ascoli Piceno
Frode fiscale da 4 milioni di euro a Pesaro: otto le persone denunciate
Le indagini sono state portate avanti dalla Guardia di Finanza
Le Marche avviano l'iter per adeguare il Piano regionale di gestione dei rifiuti
Aguzzi: "Un nuovo percorso per raggiungere gli obiettivi indicati dall'Europa"
Associazione a delinquere e riciclaggio, maxi-operazione della Guardia di Finanza
L'organizzazione, guidata da un 46enne di Montegranaro, avrebbe avuto un giro d'affari superiore ai 130 milioni di euro
Sgominata un'organizzazione dedita allo sfruttamento della prostituzione
La Polizia è intervenuta nei confronti di alcuni cittadini nigeriani operanti nelle province di Fermo, Macerata, Ascoli e Teramo
Chiaravalle, latitante rintracciato e arrestato dai Carabinieri
In manette un abruzzese di circa 60 anni, ricercato per aver commesso diversi reati tra cui il riciclaggio di denaro
Catturato a Porto Sant'Elpidio l'ultimo latitante dell'operazione "Black Beast"
La Guardia di Finanza di Fermo ha bloccato un ventenne rumeno mentre assisteva a un trasferimento di denaro all'estero
Furto d'auto a Campiglione di Fermo: identificato un 42enne residente a Pescara
Proseguono le indagini dei Carabinieri: si cercano i complici, che formerebbero una banda di ladri che agisce tra Marche e Abruzzo
Un 2016 impegnativo per la Guardia di Finanza di Ascoli, Fermo e San Benedetto
Denunciate centinaia di persone per reati fiscali e truffe, oltre alle innumerevoli operazioni antidroga o traffici illeciti. I numeri
Ruba sette assegni sul posto di lavoro, denunciato ad Ancona operaio di 46 anni
Il responsabile del furto, A.I., ha sottratto oltre 3.000 euro
Oltre un milione di euro sottratti, denunciata la direttrice di un ufficio postale
La donna, una 55enne originaria di Jesi, utilizzava il denaro in questione per giocare al lotto
Furti nelle chiese della provincia, un arresto
40enne si portava appresso anche moglie e figlio per non destare sospetti, incastrato dalle videocamere di sorveglianza
